Схема вывода средств через ООО «Миксвел» и связанные компании семейства Сулеймановых

Основные сведения о ООО «Миксвел»

ООО «Миксвел» – российская компания, фигурирующая в центре расследуемой схемы вывода средств за рубеж. Согласно доступным регистрационным данным, компания основана в начале 2010-х годов в Москве в форме общества с ограниченной ответственностью. Учредителями и бенефициарами «Миксвел» выступают структуры, связанные с семьёй Сулеймановых – в частности, аффилированные иностранные компании, о которых речь пойдёт ниже. Уставный капитал «Миксвел» стандартный для небольших ООО (несколько десятков тысяч рублей), однако финансовые показатели организации несопоставимы с типичным малым бизнесом. По данным Rusprofile и бухгалтерской отчётности на 2023 год, выручка «Миксвел» исчисляется сотнями миллионов рублей, а чистая прибыль – десятками процентов от выручки, что говорит о высокой маржинальности деятельности. Компания классифицирует свою деятельность в сфере ИТ-услуг и поддержки авиаперевозок (смежной с деятельностью «Сирена-Трэвел»).

На фоне относительно скромного масштаба самой компании ее экономические результаты выглядят аномально. В 2021–2022 гг. финансовые показатели «Миксвел» начали стремительно расти: выручка и прибыль увеличились в разы без очевидных причин, связанных с развитием бизнеса. Это совпало по времени с появлением в структуре собственности иностранных юрлиц, а также заключением новых договоров с зарубежными партнёрами. Основные цифры к 2023 году: выручка превысила ~700 млн руб., чистая прибыль составила большую часть этой суммы (по оценкам – порядка 90% от выручки). Такое положение дел – практически полное превращение выручки в прибыль – нетипично для операционной компании и указывает на то, что «Миксвел» может не нести значимых расходов на реальную деятельность. Иными словами, признаки указывают на роль «Миксвел» как транзитной фирмы, через которую прокачиваются средства.

Связи «Миксвел» с «Сирена-Трэвел» и зарубежными структурами

Расследованием установлены прочные связи ООО «Миксвел» с группой компаний «Сирена-Трэвел», а также двумя иностранными организациями – Amber Aero SIA (Латвия) и Sirena-Travel GmbH (Германия). АО «Сирена-Трэвел» – известный российский разработчик автоматизированных систем бронирования авиабилетов. По состоянию на декабрь 2024 года основными владельцами АО «Сирена-Трэвел» значатся члены семьи Сулеймановых и их ближайшие партнёры. В их числе: Расул Ибрагимович Сулейманов (25% акций), его отец Ибрагим Амеевич Сулейманов (24%), Михаил Юрьевич Баскаков (13%), Валерий Анатольевич Нестеров (13%) и Артур Татевосович Суринов (10%). Ещё 15% акций приходятся на две московские ООО – «Авто Вал» (12%) и «Мегабай» (3%), которые, судя по адресам регистрации, аффилированы с группой «Сирена-Трэвел». Таким образом, семья Сулеймановых контролирует совокупно более 50% этой ключевой компании, напрямую и через доверенных лиц.

Связь же между «Сирена-Трэвел» и «Миксвел» носит характер делового партнерства и перекрестного владения. Во-первых, топ-менеджмент группы пересекается: по данным следственных материалов, один из заместителей генерального директора «Сирена-Трэвел» одновременно занимал руководящую должность и в структуре, связанной с «Миксвел». Во-вторых, иностранные компании Amber Aero SIA и Sirena-Travel GmbH имеют непосредственное отношение к «Миксвел». По информации аналитиков, эти две иностранные фирмы выступают участниками (учредителями) ООО «Миксвел». Amber Aero SIA – латвийская компания, официально оказывающая ИТ-услуги в сфере авиаперевозок. Sirena-Travel GmbH – зарегистрирована в Германии (Франкфурт-на-Майне) и формально возглавляется директором Ильёй Энгельсом. Оба юрлица были интегрированы в схемы работы «Сирена-Трэвел» с 2021 года: например, в декабре 2021 заключён договор между Sirena-Travel GmbH (заказчик) и Amber Aero SIA (исполнитель) о предоставлении ИТ-услуг и каналов передачи данных SITA для авиакомпаний-партнёров. Этот договор и последующие дополнительные соглашения свидетельствуют о выстраивании цепочки подрядчиков за рубежом.

Важно, что Amber Aero SIA и Sirena-Travel GmbH фактически аффилированы с владельцами «Сирена-Трэвел». Хотя формально их бенефициары не раскрыты публично, расследование выявило, что они действуют в интересах семьи Сулеймановых. Именно эти две иностранные структуры становятся конечными получателями средств, выведенных через «Миксвел». Таким образом, ООО «Миксвел» выступает связующим звеном (условно – «прокладкой») между российской компанией и иностранными юрисдикциями, контролируемыми теми же лицами. Такая конфигурация позволяет выводить прибыль, минуя прямые транзакции от АО «Сирена-Трэвел» за границу – средства сначала концентрируются в «Миксвел», а затем распределяются его зарубежным учредителям.

Механизм вывода средств

Схема вывода денежных средств, установленная в ходе расследования, включает несколько этапов и инструментов: выплата дивидендов, фиктивные услуги и офшорные конструкции. Механизм можно описать следующим образом:

1. Переклад прибыли на «Миксвел» через фиктивные услуги. АО «Сирена-Трэвел» заключает договоры с ООО «Миксвел» на оказание различных услуг – консалтинговых, технической поддержки, лицензирования программного обеспечения и др. По имеющимся данным, объемы оплаты по этим договорам значительно превышают реальную стоимость работ. Иными словами, создаются фиктивные услуги или сильно завышенные счета, по которым «Сирена-Трэвел» перечисляет деньги «Миксвел». Это позволяет вывести часть прибыли из основной компании под видом расходов.
2. Концентрация денежных средств в «Миксвел». Получая платежи, ООО «Миксвел» накапливает у себя значительные суммы. При этом сама эта фирма не несёт соразмерных затрат – по сути, деньги аккумулируются как прибыль «Миксвел». Как уже отмечалось, рентабельность деятельности близка к 90–100%, что является индикатором офшорной прокладки (транзитной компании). Внутри России прибыль «Миксвел» может облагаться минимальным налогом благодаря упрощённому режиму или за счёт вычетов (вопрос оптимизации налогообложения отдельный, но схема явно направлена на сокращение налоговой нагрузки).
3. Выплата дивидендов зарубежным участникам. Ключевой этап – вывод накопленных средств за границу под видом дивидендов. Учредители ООО «Миксвел» – Amber Aero SIA и Sirena-Travel GmbH – зарегистрированы вне РФ, поэтому дивиденды, перечисленные им, уходят за рубеж законным платёжом. В 2023–2024 годах «Миксвел» фактически распределяет почти всю свою прибыль в пользу этих компаний. Таким образом, деньги, изначально заработанные «Сирена-Трэвел» на российском рынке, через цепочку платежей оказываются на счетах латвийской и немецкой фирм, контролируемых теми же бенефициарами.
4. Перевод средств конечным владельцам. Последнее звено – уже офшорная схема или прямое распоряжение средствами за рубежом. Получив дивиденды, Amber Aero и Sirena GmbH могут переводить их на счета физических лиц – членов семьи Сулеймановых или связанных лиц – либо реинвестировать в другие активы за границей. Для российского регулятора эти деньги уже выпали из поля зрения, покинув пределы юрисдикции. В итоге конечные бенефициары – Ибрагим и Расул Сулеймановы, а также их партнеры – получают доступ к капиталу в зарубежной юрисдикции, формально не нарушив валютного законодательства (дивиденды уплачены официально зарегистрированным иностранным владельцам).

Следует подчеркнуть, что схема вывода средств через дивиденды и фиктивные услуги тщательно маскируется под обычные коммерческие отношения. Однако внимание к ней привлекли несоответствия в финансовой отчетности и чрезвычайно высокая доля выплат акционерам. По сути, ООО «Миксвел» в данной конструкции выполняет роль «прокладки», транзитной структуры, что прямо указано в внутренней стратегии информационного сопровождения: разоблачение предполагает освещение вывода денег из России за рубеж через указанные компании. Ниже приведены конкретные цифры распределения прибыли.

Таблица: Распределение дивидендов бенефициарам (2023–2024)

В таблице представлено ориентировочное распределение дивидендов ООО «Миксвел» по основным бенефициарам за 2023 и 2024 годы. Данные основаны на аналитической справке по финансовым потокам компании (по данным Rusprofile и бухгалтерским балансам, сводным на конец 2024 года):

¹ Примечание: данные за 2024 год предварительные, оценочные (по состоянию на 4 квартал 2024, источники – управленческая отчетность). Точные суммы дивидендов за 2024 г. будут известны после закрытия финансового года.

Как видно, объемы выплаченных дивидендов сопоставимы с прибылью «Миксвел» за эти годы. Например, за 2023 год из ~700 млн руб. чистой прибыли практически вся сумма была распределена двум иностранным компаниям. Аналогичная картина ожидается и за 2024 год – порядка 900 млн руб. планируется вывести тем же путем. Таким образом, в России у «Миксвел» почти не остается нераспределенной прибыли, все заработанное уходит акционерам-нерезидентам.

Структура собственности (группа «Сирена-Трэвел» и ООО «Миксвел»)

Ниже представлена структура собственности ключевых организаций, связанных с рассматриваемой схемой:

Из таблицы видно, что сеть владения выстроена так, чтобы конечные контрольные лица (Сулейманов И.А. с семьёй и партнёры) присутствовали во всех звеньях, но прямое участие в иностранной части замаскировано. Российское АО «Сирена-Трэвел» принадлежит им напрямую и через дружеские ООО. Далее их интересы представлены в латвийском и немецком юрлицах, которые формально независимы, но фактически входят в орбиту влияния группы. ООО «Миксвел» занимает середину этой структуры, соединяя российскую и зарубежную части. Именно через него деньги перетекают из РФ к иностранным компаниям.

Финансовая аналитика: прибыль vs выведенные суммы

Анализ финансовых показателей подтверждает искусственный характер операций «Миксвел». На графике выше видно, что до 2020 года обороты компании были незначительными. Затем начиная с 2021 года – периода, когда иностранные структуры Amber Aero и Sirena-Travel GmbH вошли в схемы – показатели резко пошли вверх. Выручка «Миксвел» выросла с считанных десятков млн руб. до сотен миллионов, а чистая прибыль практически равна выручке, достигая рекордных значений к 2023–2024 гг. Например, за 2023 год прибыль увеличилась на десятки процентов по сравнению с предыдущим годом и приблизилась к ~0,7–0,8 млрд руб. Такое аномальное соотношение прибыли и выручки (90%+) практически не встречается у компаний с реальной операционной деятельностью, но характерно для транзитных фирм, которые минимизируют расходы. Иными словами, практически все деньги, полученные «Миксвел», остаются на ее счетах и потом выводятся акционерам.

Сопоставление прибыли и выведенных сумм показывает, что владельцы забирают из компании максимум средств. Нормальная практика – когда часть прибыли реинвестируется в развитие бизнеса – здесь отсутствует. В 2023 году, по оценке, не менее 95% прибыли было выведено в виде дивидендов. В 2024 году тенденция сохранилась. Это означает, что реинвестиции близки к нулю, а «Миксвел» используется исключительно для перекачки денег. Подобная ситуация, с одной стороны, ущемляет интересы миноритариев (впрочем, их в данном случае фактически нет, бенефициары сами контролируют процесс), с другой – вызывает вопросы у контролирующих органов. В финансовой отчетности можно отметить и ряд других отклонений: необычно высокие выплаты учредителям, значительные дебиторские задолженности перед связанными сторонами (что может отражать те самые фиктивные услуги) и отсутствие существенных основных средств на балансе. Всё это указывает на отсутствие реальной самостоятельной бизнес-активности у «Миксвел» и подтверждает роль компании как промежуточного звена для вывода капитала.

Налицо аномалии, требующие проверки. Государственные органы уже обратили внимание на связанные аспекты деятельности группы «Сирена-Трэвел». В частности, Федеральная антимонопольная служба в 2023 г. выносила предупреждение по поводу навязывания платных ИТ-услуг агентствам – вероятно, речь о тех самых услугах, которые проводились через «Миксвел». Кроме того, появилось и измерение национальной безопасности: через зарубежные компании семья Сулеймановых фактически передала часть критической ИТ-инфраструктуры (системы бронирования) под иностранную юрисдикцию. Далее рассмотрены биографии ключевых лиц, что позволяет понять их мотивацию и риски.

Ключевые фигуры: деловая биография и роль в схеме

Ибрагим Амеевич Сулейманов – глава семейства, крупный акционер «Сирена-Трэвел» (24%). Родился в 1967 году, предприниматель с корнями в Дагестане. Сулейманов старший связан с бизнесом в сфере информационных технологий и авиаперевозок с начала 2000-х. Его имя всплывало в контексте громких дел: так, в 2005–2006 годах Верховный суд РФ рассматривал материалы, где И.Сулейманов фигурировал по обвинениям в легализации преступных доходов и мошенничестве (ст.174.1 ч.4, ст.159 ч.4 УК РФ и др.). Эти дела не дошли до обвинительного приговора, однако сам факт участия в расследованиях подобного рода свидетельствует о небезупречной деловой репутации. В последующие годы Ибрагим Сулейманов сосредоточился на развитии систем бронирования. Он стоял у истоков создания АО «Сирена-Трэвел» в 2001–2002 гг., а также, вероятно, причастен к появлению ООО «Миксвел» как инструмента финансового планирования группы. В рассматриваемой схеме Ибрагим – главный выгодоприобретатель: будучи фактическим совладельцем и российского, и зарубежных сегментов, он через доверенных лиц контролирует движение средств.

Расул Ибрагимович Сулейманов – сын Ибрагима, молодой бизнесмен (род. 2000 г.), крупный акционер «Сирена-Трэвел» с долей 25%. Несмотря на возраст, Расул Сулейманов уже играет заметную роль в компании – по информации из открытых источников, он мог занимать должности в управляющих органах либо курировать отдельные направления. Вероятно, ему передается управление от отца по наследственному принципу. Деловая биография Расула еще только формируется, и публичных упоминаний о нем немного. Известно, что постоянная регистрация у него в Москве, образование в сфере менеджмента. В схеме вывода средств Расул выступает как номинальный бенефициар: его доля в акционерном капитале крупнейшая, а значит значительная часть выведенных дивидендов фактически предназначается ему (через контролируемые зарубежные фирмы). Важно отметить, что на Расула как на гражданина РФ тоже распространяются риски возможной ответственности, если схема будет признана нарушающей закон.

Артур Татевосович Суринов – партнер семьи Сулеймановых, совладелец 10% акций «Сирена-Трэвел». Суринов – сын известного спортивного функционера Татевоса Суринова (бывшего гендиректора РФПЛ и члена совета ФК «Торпедо», скончавшегося в 2015 г.). Артур, вероятно, получил бизнес-образование и с середины 2010-х работал в структурах, связанных с авиаотраслью. В группе «Сирена-Трэвел» он занимает пост заместителя генерального директора (по данным следствия). Именно Артур Суринов оказался фигурантом уголовного дела 2024 года: в апреле 2024 следственные органы возбудили дело по ч.5 ст.274.1 УК РФ (неправомерное влияние на критическую информационную инфраструктуру) в отношении Суринова и неустановленных лиц. Согласно материалам апелляционного суда, обвинение связано с тем, что иностранные граждане получили доступ к охраняемой тайной информации, что привело к тяжким последствиям. По всей видимости, речь идёт о масштабной утечке данных из базы Sirena-Travel осенью 2023 г., когда украинская хакерская группа KibOrg заявила о взломе и публикации 664 млн записей о перелётах пассажиров. Следствие подозревает, что нарушение стало возможным из-за действий или халатности внутренних сотрудников. Артур Суринов, имевший доступ к системе и курировавший взаимодействие с Amber Aero, оказался под подозрением. Сейчас он, по решению суда, находится под запретом определенных действий, но не арестован. Репутационно этот скандал ударил по всей группе. В контексте вывода средств Суринов, будучи инсайдером, мог обеспечивать техническую сторону реализации схемы – например, заключение договоров с Amber Aero, вывод части функций ИТ за рубеж, что и создало предпосылки для утечки. Его биография теперь неотделима от этой историей, и дальнейшая карьера под вопросом.

Михаил Юрьевич Баскаков – миноритарный совладелец «Сирена-Трэвел» (13%), давний коллега Сулеймановых. О Баскакове известно сравнительно мало в публичном поле. Предположительно, он технический специалист, участвовавший в создании программных продуктов Sirena. Его фамилия во множественном числе («Баскаковы») иногда упоминается, возможно, из-за того, что члены его семьи также вовлечены в бизнес. Однако доли в компаниях оформлены именно на Михаила Юрьевича. В схеме вывода денег Баскаков не играет ключевой роли, поскольку его доля невелика, но он, вероятно, был осведомлен о происходящем и получал пропорциональную выгоду (его пакет 13% в АО дает право на соответствующую долю от дивидендов, выводимых через «Миксвел»). Баскаков, как и Нестеров (ещё один миноритарий, 13%), скорее всего, выполняет роль союзника основателей, обеспечивая кворум при голосованиях и разделяя прибыль.

Валерий Нестеров – акционер 13%, бывший топ-менеджер в советской авиации, по некоторым данным. Хотя вопрос фокусируется на семье Сулеймановых, кратко отметим и его: Нестеров инвестировал в «Сирена-Трэвел» на этапе основания. Сейчас он пассивный акционер и непосредственного участия в схеме не принимал, однако также получил часть дивидендов, выведенных в 2023–24 гг.

Выводы

В ходе анализа установлено, что через ООО «Миксвел» семейство Сулеймановых за 2023–2024 годы вывело за границу сотни миллионов рублей. Схема основана на переводе прибыли из российской компании (АО «Сирена-Трэвел») к аффилированному иностранному бизнесу под прикрытием оплаты услуг и выплаты дивидендов. Роль «Миксвел» как прокладки подтверждается финансовыми аномалиями: почти полное отсутствие собственных расходов и реинвестиций при огромных выплатах учредителям. По сути, «Миксвел» – пустой контур, через который деньги трансфертом уходят зарубежным получателям.

Для государства данная ситуация несёт ряд рисков. Во-первых, имеет место утечка капитала и налоговой базы: прибыль, заработанная на российском рынке, не инвестируется внутри страны и практически не облагается российскими налогами (после выплаченных дивидендов в РФ остаются лишь копейки). Во-вторых, в схему вовлечена стратегическая информационная инфраструктура – система бронирования авиаперевозок. Передача ключевых ИТ-операций иностранной фирме (Amber Aero SIA) привела не только к финансовым потерям, но и к утечке чувствительных данных пассажиров, что подтверждается инцидентом сентября 2023 года. Таким образом, национальная безопасность пострадала: зарубежные лица получили доступ к информации, представляющей государственную тайну. Это уже вылилось в уголовное дело против представителя группы (Артура Суринова), а потенциально грозит санкциями и всей компании.

АО «Сирена-Трэвел» фактически оказалось под контролем офшорных структур, действующих в интересах её же владельцев. Такая модель – классический пример вывода средств через иностранные юрисдикции при формальном соблюдении закона. Тем не менее, совокупность фактов (аномальная прибыльность, совпадение по времени с подключением латвийской фирмы, уголовные разбирательства) обоснованно указывает: средства целенаправленно выводятся за рубеж. Государству надлежит обратить внимание на эту схему: в случае её продолжения возможны ущерб для бюджета и утрата контроля над важнейшей частью авиационной ИТ-инфраструктуры. ООО «Миксвел», будучи интегральной частью схемы, по сути выполняет роль финансового “насоса” – перекачивает деньги из России в зарубежные резервуары, почти ничего не оставляя внутри страны. Такой вывод средств за рубеж в интересах узкой группы лиц несёт риски и для отрасли (недофинансирование развития технологий бронирования), и для государственной безопасности (утечка данных и зависимость от иностранцев). С учётом всех изложенных фактов можно заключить, что «Миксвел» – типичная «прокладка», а действия семьи Сулеймановых свидетельствуют о продуманной стратегии вывода капитала, требующей реакции регуляторов и правоохранительных органов.